Українські правоохоронці викрили нових фігурантів злочинного угруповання, яке очолював ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко. Вони могли допомогти відмити понад 300 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ в Telegram.
Читайте також: Суд заочно заарештував колишнього голову Фонд держмайна Сенниченка
У НАБУ не назвали імена фігурантів, але, за інформацією джерел РБК-Україна, це:
- Зоя та Анатолій Гмиріни - батьки Андрія Гмиріна, ексрадника колишнього голови Фонду держмайна Сенниченка;
- Олена Колот - родичка Гмиріна;
- Юлія Меншун - бухгалтерка.
Правоохоронці з'ясували, що для того, щоб відмити гроші, отримані незаконним шляхом, підозрювані створювали за кордоном компанії, на які купували різні активи. Йдеться про земельні ділянки в Хорватії, дорогі авто, поверх квартир у житловому будинку в ОАЕ і не тільки.
"Загальна сума легалізованого майна - понад 300 млн гривень", - наголосили в НАБУ.
Учасників схеми українські правоохоронці встановили в рамках спільної слідчої групи з низкою європейських країн.
Справа Сенниченка
За даними слідства, колишній голова Фонду держмайна разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" і АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".
Ці директори укладали договори із заздалегідь визначеними компаніями і продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості забирали та переказували на користь злочинної організації.
Через це держава втратила понад 700 млн гривень. Також підозрюваних звинувачують у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд гривень.
Наразі у цій справі 15 підозрюваних.
